Última actualización: 16 de junio de 2022

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GE-DO-008
VERSIÓN 2
02/12/2025

INVERSIONES EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA SAS, en adelante la «Empresa», en cumplimiento de la normatividad legal vigente y en línea con sus principios y valores corporativos, declara su total compromiso con la prevención y el control del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

Para la Empresa, la integridad y la transparencia son pilares fundamentales en el desarrollo de todas sus operaciones logísticas y de transporte. Por ello, hemos adoptado e implementado el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), el cual es de obligatorio cumplimiento para todos nuestros directivos, empleados, contratistas, proveedores y demás asociados de negocio.

1. Alcance y Principios Fundamentales

Esta política establece los lineamientos generales que INVERSIONES EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA SAS seguirá para mitigar los riesgos de ser utilizada como instrumento para el desarrollo de actividades ilícitas. Nuestros principios rectores son:

• Cero Tolerancia: La Empresa no tolerará ninguna vinculación, directa o indirecta, con actividades relacionadas con el LA/FT/FPADM.
• Debida Diligencia: Aplicaremos un conocimiento riguroso y continuo de todos nuestros grupos de interés, incluyendo clientes, proveedores, empleados y socios estratégicos.
• Cultura de Cumplimiento: Fomentaremos en todos los niveles de la organización una cultura de prevención, reporte y cumplimiento de la normativa aplicable.
• Confidencialidad: La información recolectada en el marco del SARLAFT será tratada con la más estricta confidencialidad y utilizada exclusivamente para los fines de prevención y control de los riesgos asociados.

1. Componentes del Sistema SARLAFT

Para la efectiva administración del riesgo LA/FT/FPADM, nuestro sistema se fundamenta en los siguientes componentes clave:

1. Identificación de Riesgos: A través de un análisis de nuestro entorno interno y externo, identificamos los factores de riesgo específicos del sector transporte y logística, tales como el manejo de efectivo, las rutas de transporte, la naturaleza de la carga y las jurisdicciones en las que operamos.
2. Medición y Evaluación: Evaluamos la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados, lo que nos permite priorizar y enfocar nuestros esfuerzos de mitigación.
3. Control y Mitigación: Implementamos controles robustos para mitigar los riesgos, incluyendo, pero no limitándose a:
   • Procedimientos estrictos de conocimiento y vinculación de contrapartes.
   • Monitoreo continuo y segmentado de operaciones.
   • Verificación de antecedentes en listas restrictivas nacionales e internacionales.
   • Capacitación constante a todo el personal.
4. Monitoreo y Reporte: Realizamos un seguimiento permanente a la efectividad de los controles implementados y reportamos de manera oportuna a las autoridades competentes, como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cualquier operación que sea catalogada como inusual o sospechosa.

• Roles y Responsabilidades

La responsabilidad en la prevención del LA/FT/FPADM es compartida en todos los niveles de la organización:

• Junta Directiva y Alta Gerencia: Lideran y proveen los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del SARLAFT. Son los principales responsables de aprobar y revisar periódicamente esta política.
• Oficial de Cumplimiento: Es el encargado de velar por la implementación y el seguimiento efectivo del SARLAFT en toda la Empresa.
• Todos los Colaboradores: Tienen la obligación de conocer y aplicar los procedimientos establecidos en el manual SARLAFT, así como de reportar cualquier señal de alerta que identifiquen en el ejercicio de sus funciones.

1. Consecuencias del Incumplimiento

El incumplimiento de lo dispuesto en esta política y en el manual SARLAFT acarreará las sanciones disciplinarias correspondientes, de acuerdo con el reglamento interno de trabajo y la legislación aplicable, sin perjuicio de las acciones legales a las que haya lugar.

INVERSIONES EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA SAS reafirma su compromiso con la legalidad y la ética empresarial, colaborando activamente con las autoridades para construir un entorno de negocios seguro y transparente. Esta política será revisada y actualizada periódicamente para asegurar su vigencia y efectividad frente a nuevas amenazas y cambios normativos.